El concepto de compliance en el mundo corporativo comenzó con la lucha contra el blanqueo de capitales, extendiéndose a la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, para luego incluir la prevención y control de la corrupción, soborno transnacional, impuestos, comercio exterior, derecho laboral y medio ambiente.

Esto plantea un dilema sobre si asignar un Oficial de Cumplimiento exclusivo o añadir esta tarea a auditores y expertos en riesgos. La regulación también ha evolucionado, abarcando la responsabilidad penal de las personas jurídicas y reflejando la transición del GRC al ESG, con nuevos desafíos para el compliance.

C/ Golfo de Salónica, 27. 28033, Madrid

Retos y novedades del Compliance en las organizaciones

Martes 11 junio

18:00 H España / 11:00 H Colombia y Perú / 10:00 H México

FORUM

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A quién va dirigido

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Perfil del alumno

El máster en administración de riesgos de EALDE Business School está especialmente dirigido a:

■ Ingenieros, auditores, analistas financieros, gerentes de seguros.

■ Cuadros medios o técnicos que busquen un salto profesional y quieran aportar a su empresa la gestión del riesgo bajo las normativas ISO 31000 y COSO.

■ Cargos directivos de empresas que busquen la especialización y la diferenciación.

■ Graduados de cualquier especialidad con potencial directivo, que precisen una formación en riesgos.

Salidas profesionales

■ CRO (Chief Risk Oifficer).

■ Consultor en materia de gestión de riesgos.

■ Gestor de riesgos corporativos en grandes empresas.

■ Formador en sensibización para implementar cultura de gestión de riesgos.

■ Afianza y lleva a la excelencia puestos de trabajo relacionados con la gestión de la calidad, ambiental, financiera, compliance, seguridad y salud en el trabajo.

Organiza

■ Retransmitido en
directo vía streaming

■ Inscripción
gratuita

■ Acceso a certificado
de asistencia

■ Abogados

■ Oficiales de cumplimiento

■ Auditores internos

■ Compliance officer

■ Responsables de Ética y Cumplimiento

■ Controllers Internos

■ Gestores de riesgos

■ Supervisores LAFT

■ Trabajadores de banca

■ Contadores Públicos

■ Gerentes de Ciberseguridad | Emprendedores

■ Cargos intermedios

■ CEO de Empresas

■ Retransmitido en directo vía streaming

■ Inscripción gratuita

■ Acceso a certificado de asistencia

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Juan Pablo Rodríguez
Abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas de la misma Casa de Estudios y especialista en Prevención y Control del Blanqueo de Capitales de la Fundación Universidad de Salamanca con estudios en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo del CESA.

Certificado como Experto en Creatividad e Innovación por WakeUpBrain. Certificado en Blockchain y Disrupción Tecnológica del MIT. Certificado como Implementador Líder y Auditor Líder de la ISO 37001 de 2016 sobre el Sistema de Gestión Antisoborno por PECB (Professional Evaluation and Certification Board). Consultor de Asobancaria, Fasecolda y Asojuegos. Asesor Penal y Consultor Antilavado y Antifraude de diferentes entidades financieras.

María Silvina Lendaro
Contadora Pública y Master en Gestión de Riesgos EALDE Business School Madrid España, así como también posee la certificación Profesional de Leadership in Ethics & Compliance IAE Business School. Integrante activa de MED Online 10 Mujeres en Decisión de la Fundación Flor Argentina. Actualmente es Docente Universitaria en UADE Universidad Argentina de la Empresa y Tutora en el MBA Online Módulo de Gestión de Riesgos & Compliance en IAE Business School e Instructora de la Especialización de Riesgos en el IAIA Instituto de Auditores Internos de Argentina. Durante 15 años se desempeñó en el Grupo Falabella como Gerente de Auditoria Interna Corporativa ARG & URU en Falabella S.A. - Encargada de Prevención de Delitos Programa Integridad y Líder del proceso de Run OFF para los negocios de Falabella – CMR & Seguros Argentina para la Gestión de Riesgos y Auditoria Integral, hasta Abril de 2022.